隐匿与伊朗7760亿交易 渣打恐失纽约银行执照

 2012-08-07

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  渣打银行若被吊销纽约州银行牌照， 将形同被切断进入美国银行市场的渠道。这是渣打银行香港分行的外观。（路透社）

纽约州最高银行监管当局罕见地威胁可能吊销渣打银行在该州的银行执照，指渣打是“恶棍机构”，违反美国法律隐匿其和伊朗有关的2500亿美元（7760亿令吉）交易。

这项消息曝光后，该股在香港急挫，收市报160.1元（64.04令吉），跌28元（11.2令吉），幅度14.87%，全日最低跌至149元（59.6令吉），跌幅20.7%，创下历来最大日内跌幅。

声称99.9%交易合规

渣打集团今天在香港发布文告，强烈否认此项指控，并指逾99.9%涉及伊朗的交易均合规。

渣打集团公司秘书安玛丽杜冰在文告中指出，集团认为纽约州金融局指令书中的叙述并不全面准确。

香港金融管理局週二指出，将就这项指控评估，以决定是否存在与香港相关的一些问题。

纽约州金融局週一指出，渣打银行与伊朗政府“密谋”并对执法官员隐瞒6万笔秘密交易，以赚取数亿美元的费用。

令系统暴露恐怖主义

与此同时，渣打银行令美国银行系统暴露於恐怖主义、毒贩及贪污的境地。

对外国银行来说，若被吊销纽约州银行牌照将是毁灭性的打击，形同被切断了进入美国银行市场的渠道。

金融局领导、前检察官拉维斯基还不同寻常的批评外部顾问德勤（Deloitte），因为该公司“显然帮助”渣打欺骗。

渣打本月15日将向该局，解释其违法违纪行为，以及为何其於纽约州的银行牌照不应遭吊销，以及美元结算业务不应被暂停，以待正式吊销营业执照的听证会。

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